各大传媒近日引述多方面消息指，多间俄罗斯企业正考虑将部分业务及注册地转移至香港以回避西方国家实施的制裁，引起市场关注。

各地的制裁法规都会按需要随时更新，当中部分法规更涉及其司法管辖权外的法律效力，即使企业于相关司法管辖区没有经营实体业务，也会被视为受制于其司法管辖的范围内，因此仍有机会受到制裁，面临合规制裁及商誉受损的风险。

是否面对制裁风险需视乎当时的具体法律状况，为减低外国政府可能施加的制裁及巨额罚款风险，了解商业伙伴的企业及人员背景，从而进行适当的风险评估显得尤其重要。

CBI 于全球企业和个人背景的调查经验丰富，通过官方及可靠的国家特定资讯渠道识别潜在的关联方，并根据多个综合数据库对制裁及合规风险进行筛选。我们的调查服务覆盖 214 个国家，包括俄罗斯和其他高风险地区。如欲了解更多资讯，可随时与我们联系(mail@cbil.com.hk) 。