各大傳媒近日引述多方面消息指，多間俄羅斯企業正考慮將部分業務及註冊地轉移至香港以迴避西方國家實施的制裁，引起市場關注。

各地的制裁法規都會按需要隨時更新，當中部分法規更涉及其司法管轄權外的法律效力，即使企業於相關司法管轄區沒有經營實體業務，也會被視為受制於其司法管轄的範圍內，因此仍有機會受到制裁，面臨合規制裁及商譽受損的風險。

是否面對制裁風險需視乎當時的具體法律狀況，為減低外國政府可能施加的制裁及巨額罰款風險，了解商業夥伴的企業及人員背景，從而進行適當的風險評估顯得尤其重要。

CBI 於全球企業和個人背景的調查經驗豐富，通過官方及可靠的國家特定資訊渠道識別潛在的關聯方，並根據多個綜合數據庫對制裁及合規風險進行篩選。我們的調查服務覆蓋 214 個國家，包括俄羅斯和其他高風險地區。如欲了解更多資訊，可隨時與我們聯繫(mail@cbil.com.hk) 。