客戶

概述
我們最重要的工作使命,是為客戶提供準確無誤的商業資訊,以協助他們作出正確的商業決定

通過團隊多年的努力和優質的服務,滙華資訊的業務得到持續發展,客戶數量不斷上升,當中包括世界各地的會計師事務所、律師事務所、金融機構、商業銀行、上市公司及政府部門,這些公司和機構多年前已成為我們的客戶,並一直僱用我們作為全球的商業資訊供應商。

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260,000,000+

間中國企業檔案

86,000+

宗實地調查

400+

個專業人士

25

年專業經驗

3,000+

個活躍客户

6

間公司分別設於中國內地, 中國香港及海外

214

個國家全球服務覆蓋範圍

260,000,000+

間中國企業檔案

86,000+

宗實地調查

400+

個專業人士

25

年專業經驗

3,000+

個活躍客户

6

間公司分別設於中國內地, 中國香港及海外

214

個國家全球服務覆蓋範圍

服務行業

註冊會計師事務所

滙華資訊為註冊會計師事務所提供準確及最新的綜合報告和定製服務,客戶透過我們的企業信用報告、產權查冊和實地調查服務,就能獲取適切的審計憑證,及準備充分和適當的審計文件,既省時又節省成本。

保薦人

及早進行全面的上市前盡職審查是管理監管預期的重要關鍵。滙華資訊擁有龐大的數據資源和先進的資訊系統、加上具有豐富經驗的生產團隊以獨特調查方式,提供上市前盡職審查服務,幫助保薦人規避潛在風險。

律師事務所

滙華資訊以完善網路及專業盡職審查經驗的獨特優勢,為律師事務所提供全方位的 KYC 和各種查冊工作,透過我們的定製方案以協助我們的客戶防範可能出現的風險,並達到相關法律法規的要求。

風險及私募投資

滙華資訊通過分析外部 (行業、市場、經濟趨勢、持份者)和內部(企業架構、董事和高級管理人員、商業模式、產品/服務和法律/合規監管)雙方面的風險因素,來提供前瞻性盡職審查服務。因應不同行業收集和分析經調查所得的信息和數據,並憑藉我們豐富的盡職審查經驗,就結果提供定製建議,協助我們的客戶對併購交易掌握先機和洞悉風險。

商業銀行

滙華資訊為銀行提供全面的資訊以執行客戶盡職審查 (CDD),協助我們的客戶對業務關係的存在風險進行評估,包括打擊洗錢 (AML)、恐怖分子資金籌集 (CFT) 和反欺詐的風險管理防範金融犯罪,以符合內部合規及相關法律法規的要求。

跨國企業

滙華資訊提供一站式的解決方案,幫助企業管理第三方風險。對供應商開展定期或不定期的第三方供應商背景盡職調查,掌握其潛在的運營或合規相關的風險,使企業避免如因第三方引發的經濟損失和聲譽損害。

政府機構

無論是政府撥款申請還是簽署合同或招標,政府機構都希望各方能夠在確保沒有違規行為的情況下公平競爭。審查與政府合作的企業至關重要,必須確保各方在競爭過程中沒有違反與合規和誠信相關的問題,包括反競爭、貪污和賄賂、利益衝突、欺詐和挪用公款等。

高端品牌

商譽風險會對品牌造成實際性的損害,尤其在消費者對於現代奴隸制、氣候變化和供應鏈中的可持續性問題等爭議日益關注,奢侈品牌不能忽視道德採購和社會責任等問題,這些考量正成為年輕消費者的新標準。 為了確保良好的客戶體驗,奢侈品牌一方面希望聘請最佳人選來推銷他們的品牌,同時也希望保護公司免受員工欺詐和數據洩露。這就是僱員背景調查至關重要的地方。