金管局推行强制性背景调查 加强合规及监管

香港金融管理局正在通过扩大“强制性背景调查计划（MRC Scheme）”来加强金融业的透明度与问责性。该计划最初针对银行业高层，第二阶段将于2025年9月30日扩大到涵盖更广泛的员工范围，包括持有牌照或注册从事证券、保险或强制性公积金监管活动的人员，以主动打击金融业内的“害群之马”问题。

通过所有银行通过协定机制共享信息，MRC计划有效防止银行员工转职时隐瞒其不当行为记录，从而保障银行业体系，恢复公众信心。此次扩展凸显了在招聘过程中实施严格合规和全面尽职调查的关键重要性。CBI为认可机构量身定制了MRC计划配套方案，协助企业无缝符合监管要求。

我们的端到端背景调查服务包括：
- 违规和纪律处分调查
- 全球合规调查
- 不良媒体记录搜索
- 民事诉讼调查
- 犯罪记录搜索
- 履历、资格及学历审查

凭借CBI的专业经验，企业能够应对日益变化的监管环境，保护声誉，并维持利益相关者的信任。在当前环境下，主动进行背景调查已非可选，而是实现可持续商业成功的必要元素。