在商業合作或交易中，行賄或虛報以獲取利益的情況時有發生。近期亦有新聞報導，國際品牌及本地公司員工被揭發涉貪或隱瞞利益關係，進一步證明第三方盡職審查在商業合作或交易中的重要性。這不僅能避免聲譽風險，還能確保遵守合規、監管及法律要求。

第三方 盡職審查 包括但不限於識別財富來源、最終受益人、政治風險和聯繫，以及其他監管和合規風險，還能評估商業合作夥伴所在國家的風險。

我們協助客戶透過第三方盡職審查識別潛在風險及遵守監管要求，篩選符合要求的商業合作夥伴。調查結果提供清晰而簡潔的客戶風險概述，讓客戶能夠快速識別潛在問題並採取適當措施。