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尽职审查

尽职审查提供最新、最准确、最全面的调查结果,配合详尽透彻的分析,协助客户规避潜在风险,建立信任,确保交易安全。

概述

任何类型的重要业务参与或交易都应进行深入的尽职审查,以洞悉相关的合规、监管、法律和声誉风险。这些项目往往涉及个人和公司层面,需要掌握和理解复杂的关系信息。想要有效地进行全面研究、处理和分析大量资料,我们就必须利用强大的工具从广泛渠道取得信息。同时,行业、监管和国家专业知识的应用,对于确定研究结果的优先顺序和运用亦至关重要。

我们的尽职审查涵盖并购尽职审查、上市前尽职审查、客户尽职审查、供应商尽职审查、经销商尽职审查、和人力资源尽职审查以满足客户上市、并购、以及其他商业上的需要。我们也会根据各种特殊情况,配合客户需求,定制特定调查范围。

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  • 产品详情
    • 监管机构对企业上市前尽职调查的充分性和质量日益关注,采取了更为积极的态度来评估上市申请,并制定了各项上市要求,以提醒保荐人加强风险管理。由此可见,监管机构正朝着发展稳健的风险管理和提高透明度的方向前进。

      汇华资讯明白只有前期且全面的上市前尽职审查才能满足监管机构的期望。为了配合监管机构的标准,我们的方法主要在:

      • 前期的上市前尽职审查范围咨询
      • 广泛的独立搜索和验证方法
      • 关注与项目相关的负面和主要问题
      • 确认在上市申请中可能遇到的危机
    • 考虑到监管机构对上市前尽职审查的期望和各种风险因素,我们的尽职审查工作包括以下核心要素:

      • 熟知当地语言,文化和社会背景,经济和媒体情况,及相关政策
      • 具备行业的业务性质、商业模式、市场概况和法规方面的专业知识
      • 拥有获取国际资料库、地方资料库、政府和非政府资讯、监管和专业机构资讯以及公共和私人资讯方面的情报专长
      • 具备对业务存在、业务关系、渐进式搜索方法和事实核查的研究专长
      • 具备专业调查策略,包括暗访的突击实地考察、神秘客户、客户流量和车辆流量、交易统计,以及明访的现场访问、客户问卷调查、盘点和工商调档

       

      在整个尽职审查过程中,我们会结合从内部调查专家、可靠的行业资讯、媒体/社交媒体资讯、全球合规资料库、声誉调查、客户调查、政府/非政府组织、监管机构获取到的资讯,调查目标公司及其业务利益相关者,包括但不限于供应商、客户、经销商、加盟商、受托方、竞争对手和投资者的潜在风险信号和关键问题。

    • 汇华资讯的上市前尽职审查顾问团队,拥有丰富的上市前咨询、尽职审查、财务审计、司法调查和上市审核方面的经验。顾问团队会将监管机构对于尽职审查的最新要求,告知我们的内部专业人员和客户,并不断开发新的尽职审查方法,以满足客户的需求。

      在任何情况下,汇华资讯的上市前尽职审查团队都会以有效的方法及独特的调查经验,帮助我们的客户降低上市风险。我们的尽职审查旨在确保客户,能在最具信心和达到最高监管标准的情况下,管理整个上市尽职审查过程。

      我们的目标客户包括保荐人公司、企业融资公司、财务顾问、私募投资公司、对冲基金和另类资产基金、律师事务所和跨国公司。

    • 我们的上市前尽职审查,不仅查核上市申请者的财务报表和法律文件,亦会仔细审查其业务状况和背景、员工、资产、经营规模及业务利益相关者。我们会从公开资料和互联网资源、公共记录、监管文件、媒体/社交媒体记录、研究报告、法院命令、公告和政府/非政府组织、监管机构和专业机构发布的报告进行全面搜索。我们的上市前尽职审查包括以下范围,同时亦可根据客户要求定制调查方法和范围:

      • 业务存在与经营
      • 业务可持续性
      • 控股股东背景
      • 董事和高级管理层背景
      • 主要客户和供应商背景
      • 经销商、特许经营商和受托人
      • 资产审查和实地调查
      • 诉讼、监管合规和制裁
      • 声誉调查
      • 最终受益所有人调查
      • 独立性调查

其他服务

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